Introducción a la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO)
La Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO), como su nombre indica, es una agencia de investigación de fraudes creada para resolver fraudes graves y complejos en virtud de la Ley de Sociedades, 2013. Es una institución estatutaria destinada a resolver los fraudes en los servicios centrales y otros.
Comprensión de la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO)
El estatuto se creó en 2003 tras una resolución que resuelve los fraudes en el marco de la Ley de Sociedades de 2003, dependiente del Ministerio de Asuntos Corporativos. Los expertos de la SFIO se encargan de detectar y resolver los delitos y trabajan en colaboración con el Departamento de Impuestos sobre la Renta y la Oficina Central de Investigación.
La Oficina entró en vigor a raíz de las estafas bursátiles que se produjeron entre los años 1990 y 2000, que costaron dinero al público y al gobierno, y que también provocaron el cierre de muchas empresas pequeñas y en ciernes. El papel de las empresas financieras no bancarias también era negligente, lo que la SFIO ayudó a establecer el orden en. Para hacer frente a estos delitos de cuello blanco, el Comité Naresh Chandra sobre Gobierno Corporativo recomendó la creación de la SFIO bajo el Gobierno de Vajpayee.
SFIO es una organización multidisciplinar que cuenta con expertos en auditoría forense, tecnología e informática, derecho y derecho de sociedades, fiscalidad, mercados de capitales, contabilidad y más. El Director de la Oficina tiene un rango cercano al de un Subsecretario del Gobierno de la India. Incluso cuando la empresa no tiene un fraude visible, la SFIO examina si el Consejo es equitativo, que no hay opresión sobre los accionistas minoritarios.
Lo más destacado de la Oficina de Investigación de Fraudes Graves (SFIO)
La SFIO no puede, por su propia virtud, hacerse cargo de un caso. El organismo sólo actúa por orden del Gobierno de la Unión.
Cuando la SFIO interviene en el caso, la investigación es rigurosa y viciosa.
La SFIO también tiene facultades para detener a las personas de y implicadas en el fraude, aunque son específicas para el director, el director adicional y el director adjunto.
Los principales casos de los que se ocupa la SFIO son la estafa de Satyam y la de Deccan Chronicle Holding Ltd (DCHL).