Registro de la filial india

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Una empresa filial es una empresa cuyo control recae en otra empresa. La empresa que tiene el control se denomina Sociedad Matriz o Holding. La sociedad de cartera es propietaria de la mayoría de las acciones de la sociedad filial, por lo que puede ejercer el control como accionista mayoritario.

La empresa holding tiene una participación en la empresa filial. La empresa en la que el holding posee el 100% del capital social se denomina filial de propiedad total. La sociedad filial puede ser creada o adquirida por la sociedad de cartera.

Definición de sociedad filial

Según la Sección 2 (87) de la Ley de Sociedades de 2013, una empresa filial» o «filial», en relación con cualquier otra empresa (es decir, la sociedad de cartera), significa una empresa en la que la sociedad de cartera:

(i) controla la composición del Consejo de Administración; o
(ii) ejerce o controla más de la mitad del capital social total
Ya sea en solitario o junto con una o más de sus empresas filiales:
Siempre que la clase o clases de sociedades de cartera que se prescriban no tengan capas de filiales más allá de los números que se prescriban.

Explicación-
A efectos de esta cláusula
(a) una sociedad se considerará filial de la sociedad holding aunque el control al que se refiere el subinciso (i) o el subinciso (ii) sea de otra sociedad filial de la sociedad holding;
(b) se considerará que la composición del Consejo de Administración de una sociedad está controlada por otra sociedad si ésta, en ejercicio de algún poder que pueda ejercer discrecionalmente, puede nombrar o destituir a la totalidad o a la mayoría de los administradores;
(c) la expresión «empresa» incluye cualquier entidad corporativa;
(d) «capa» en relación con una sociedad de cartera significa su filial o filiales.

La definición anterior incluye todos los tipos de participaciones mencionados a continuación:

  • La empresa A posee más del 50% del capital social de la empresa B.
  • La empresa A tiene el poder de nombrar o destituir a la mayoría de los directores de la empresa B.
  • La empresa A tiene más del 50% del capital social de la empresa B; la empresa B tiene más del 50% del capital social de la empresa C, entonces la empresa A es la sociedad de cartera de B y C.
  • La empresa X tiene derechos para modificar la estructura de la dirección de la empresa Y; la empresa Y tiene derechos similares en la empresa Z, entonces la empresa X es la empresa matriz tanto de Y como de Z.
  • Registro de una empresa filial

    Solicitud en el formulario prescrito:

    El formulario SPICe+, que es un formulario integrado para la reserva de nombre y otros servicios, se debe rellenar para el registro de empresas filiales.El formulario SPICe+ tiene dos partes: –

    Parte A – Reserva de nombre (nuevas empresas)
    Parte B:
    1. Constitución de la empresa
    2. Solicitud de DIN
    3. Solicitud de PAN y TAN
    4. Inscripción en EPFO y ESIC
    5. Solicitud de GSTIN
    6. Apertura de cuenta bancaria
    7. Registro fiscal profesional (aplicable a las empresas en Maharashtra)

    Carga de documentos:

    Los siguientes son los documentos que se requerirán para la presentación de la solicitud. Los documentos son los mismos que se requieren para la incorporación de la empresa:

    a. Empresa relacionada
    – Escritura de constitución y estatutos
    – Prueba de la dirección del lugar registrado de negocios, es decir, si la propiedad alquilada, entonces el contrato de alquiler y si la propiedad de propiedad, entonces la copia de los documentos de propiedad
    – Copia de las facturas de servicios públicos
    – Copia de la resolución adoptada por la empresa promotora – Disposición del capital de la empresa – Copia del certificado de constitución en caso de empresa extranjera

    b. Directores y Accionistas Relacionados
    – Certificado de firma digital (DSC) y número de identificación del director (DIN) para los directores y accionistas designados
    – Prueba de identidad y dirección de los directores y accionistas
    – Fotografías de directores y accionistas
    – El interés de los primeros administradores en otras entidades.
    – Declaración de directores y accionistas

    Autentificación y pago

    Al cargar los documentos, el solicitante debe descargar el formulario en formato PDF, autenticarlo mediante la colocación de DSC y cargar el formulario junto con todos los formularios y la declaración requeridos. Una vez efectuado el pago de todas estas formalidades, el Registro de Sociedades (RoC) lo examinará y emitirá el Certificado de Constitución.

    Una nota final

    Una empresa que quiera expandirse por regiones y sectores tendrá que recurrir a la creación de filiales. Las filiales actúan como brazos adicionales al organismo principal y ayudan a la empresa matriz a llegar a diferentes regiones, sectores de actividad y países. Legalmente, una empresa subsidiaria india es una empresa india y es tratada como tal y está obligada a cumplir con todos los requisitos aplicables a las empresas indias.

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